غسل الأموال.. التحقيق مع متهم بإخفاء 400 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة متهما مقيما بالجيزة، على خلفية اتهامه بغسل نحو 400 مليون جنيه من حصيلة أنشطة إجرامية، أبرزها الاتجار بالمواد المخدرة. وألقي القبض عليه، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

أبرز النقاط

• تستجوب جهات التحقيق متهما مقيما بالجيزة، بعد القبض عليه، على خلفية اتهامه بغسل نحو 400 مليون جنيه من حصيلة أنشطة إجرامية أبرزها الاتجار بالمخدرات.
• تشير التحقيقات إلى استخدام أنشطة تجارية وممتلكات وإيداعات مصرفية لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها مشروعة.
• شملت الممتلكات المذكورة أراضي زراعية وعقارات وسيارات، إلى جانب شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات.
• تتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات بشأن الأموال والممتلكات والوسائل المستخدمة لإخفاء مصدرها.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة، مستخدما ممتلكات ومشروعات تجارية، إلى جانب إيداع مبالغ في البنوك. وقدرت قيمة الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط بنحو 400 مليون جنيه.

أخبار ذات صلة

حوادث كفر الشيخ تسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في طرقهامحكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة تشكيل عصابي لسرقة بطاقات بنكية

أساليب غسل الأموال

أوضحت التحقيقات أن المتهم حقق أرباحا وجمع مبالغ مالية كبيرة من الاتجار بالمواد المخدرة، ثم لجأ إلى غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط. واعتمد في ذلك على توظيفها خلف أنشطة ومجالات تبدو مشروعة، بهدف إخفاء طبيعة مصدرها.

وشملت أساليب إخفاء الأموال تأسيس أنشطة تجارية وشراء ممتلكات، فضلا عن إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وعلى نحو متكرر. ولفتت التحقيقات إلى أن العلاقة بين تلك الإيداعات ومصادرها لم تكن واضحة.

ممتلكات المتهم

بحسب ما توصلت إليه التحقيقات، اشترى المتهم أراضي زراعية وعقارات وسيارات، كما امتلك شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات. واستخدم هذه الممتلكات والأنشطة ضمن محاولاته إضفاء صبغة مشروعة على الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي.

وقدرت قيمة الممتلكات والأموال محل الواقعة بنحو 400 مليون جنيه. وتضمنت التحركات المالية إيداع جزء من المبالغ في البنوك، إلى جانب توظيف أموال أخرى في شراء الأراضي والعقارات والسيارات وتأسيس المشروعات.

إجراءات التحقيق

ألقي القبض على المتهم بعد رصد نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولته غسل الأموال المتحصلة منه. وتشمل الاتهامات المنسوبة إليه جمع مبالغ كبيرة من هذا النشاط، ثم استخدام ممتلكات وأنشطة تجارية وإيداعات مالية لإخفاء مصدرها.

واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما تتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات بشأن الأموال والممتلكات التي قدرت قيمتها بنحو 400 مليون جنيه، والوسائل التي استخدمت لإخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

ماذا يعني هذا الخبر؟

الواقعة ما زالت قيد التحقيق، ولا يتضمن الخبر صدور حكم بحق المتهم. وتواصل النيابة فحص الأموال والممتلكات المرتبطة بالاتهام.

خلفية الخبر

سبق لرادار 70 أن نشر عن إجراءات قانونية ضد عنصر اتهم بغسل نحو 400 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمخدرات عبر أنشطة تجارية وعقارات وسيارات.

• وزارة الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر غسل 400 مليون جنيه

أسئلة وأجوبة

ما قيمة الأموال والممتلكات محل الواقعة؟

قدرت التحقيقات قيمة الأموال والممتلكات المرتبطة بالنشاط بنحو 400 مليون جنيه.

ما الممتلكات والأنشطة التي ذكرتها التحقيقات؟

ذكرت التحقيقات الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، إلى جانب شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتيريات.