غسل الأموال.. التحقيق مع 6 متهمين بشأن 600 مليون جنيه

تجري الجهات المختصة التحقيق مع 6 متهمين بتكوين تشكيل عصابي منظم، وغسل قرابة 600 مليون جنيه من حصيلة أنشطة غير مشروعة، عبر إخفاء الأموال خلف أنشطة ومجالات مشروعة.

وتشير التحقيقات إلى ارتباط الأموال بالاتجار بالمواد المخدرة، إذ استخدم المتهمون حصيلة نشاطهم الإجرامي لتحقيق أرباح غير مشروعة، ثم لجأوا إلى أساليب متعددة لإخفاء مصدرها.

أخبار ذات صلة

محكمة الأسرة تنظر اعتراض زوجة على إنذار الطاعة بعد 16 عاما من الزواجانتحال الشخصية على تيك توك.. خطوات الإبلاغ وملاحقة الحساب الوهمي

تفاصيل غسل 600 مليون جنيه

تتناول التحقيقات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا منظما، ومشاركتهم في الاتجار بالمواد المخدرة وجمع مبالغ مالية كبيرة من هذا النشاط. وجرى غسل الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة، بحسب ما توصلت إليه المعلومات الواردة في القضية.

واستهدف المتهمون إظهار الأموال في صورة أصول وأنشطة مشروعة، بدلا من إبقائها مرتبطة بمصدرها غير المشروع. وقدرت قيمة الممتلكات التي استخدمت في هذا الغرض بنحو 600 مليون جنيه.

أصول لإخفاء الأموال

شملت الوسائل التي استخدمها المتهمون شراء عدد من الأصول والأنشطة، وجاءت على النحو الآتي:

• أراض زراعية وعقارات.
• سيارات ومكاتب سيارات.
• شركات ومطاعم وكافتريات.

وتضمنت الأساليب كذلك إجراء إيداعات نقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة. وأوضحت المعلومات أن العلاقة بين تلك الإيداعات وطبيعة نشاط أي من المتهمين لم تكن واضحة.

حصيلة الاتجار بالمخدرات

تربط التحقيقات بين الاتجار بالمواد المخدرة وبين الأموال التي جرى غسلها، إذ جمع المتهمون مبالغ كبيرة من هذا النشاط الإجرامي. واستخدموا تلك الحصيلة في شراء الممتلكات وإجراء الإيداعات المتكررة، ضمن محاولات إخفاء مصدر الأموال.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المتهمين بشأن تكوين التشكيل العصابي وطرق غسل الأموال، إلى جانب فحص الممتلكات التي قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 600 مليون جنيه.