وزارة الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر غسل 400 مليون جنيه

اتخذت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية إجراءات قانونية حيال عنصر إجرامي غسل نحو 400 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وكشفت التحريات محاولته إخفاء مصدر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 400 مليون جنيه تقريبا، فيما اتجه المتهم إلى استخدام الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء ممتلكات لإبعاد الشبهات عن مصدر ثروته.

أخبار ذات صلة

العمرانية.. ضبط زوج بعد طعن زوجته بسكين ليلة عيد الحبالإدارة العامة لحماية الآداب تضبط 3 صانعات محتوى بالإسكندرية

تفاصيل غسل الأموال

أوضحت التحريات أن الأموال محل الواقعة متحصلة من نشاط المتهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وسعى إلى إضفاء الصبغة الشرعية عليها، عبر تقديمها باعتبارها ناتجة عن مصادر قانونية.

وتضمنت الوسائل التي لجأ إليها، بحسب التحريات، تأسيس أنشطة وكيانات تجارية إلى جانب عمليات شراء مختلفة. واستهدف من ذلك إخفاء حقيقة الأموال باعتبارها حصيلة نشاط غير مشروع.

وسائل إخفاء مصدر الأموال

استخدم المتهم الأموال الناتجة عن تجارة المواد المخدرة في تأسيس أنشطة تجارية وشراء أصول، شملت:

• العقارات.
• السيارات.
• كيانات وأنشطة تجارية.

وجاءت هذه التحركات، وفقا للتحريات، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصادر ثروته الحقيقية، وإظهار الأموال كما لو كانت متحصلة من أعمال مشروعة. ولم تقتصر الوسائل على إخفاء مصدر الأموال، بل شملت توظيفها في عمليات شراء وتأسيس كيانات.

الإجراءات القانونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، بعد تقدير قيمة الأموال محل غسلها بنحو 400 مليون جنيه تقريبا. وتأتي الإجراءات في إطار ملاحقة المتورطين في غسل الأموال المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.

وتناولت التحريات الأساليب التي استخدمها المتهم للتعامل مع حصيلة نشاطه، من تأسيس أنشطة تجارية إلى شراء العقارات والسيارات. وتبقى الإجراءات القانونية المتخذة بحقه مرتبطة بالوقائع التي كشفتها التحريات عن مصدر الأموال وطرق إخفائها.