وزارة الداخلية تتخذ إجراءات قانونية ضد 4 متهمين بغسل 70 مليون جنيه
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق 4 عناصر جنائية في كفر الشيخ، لاتهامهم بغسل نحو 70 مليون جنيه من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، لاتهامهم بغسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
أبرز النقاط
- اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق 4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.
- يواجه المتهمون اتهاما بغسل أموال تقدر بنحو 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
- رصدت الأجهزة نشاط المتهمين وتتبع ثرواتهم وحصر ممتلكاتهم.
- استخدم المتهمون الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات لإخفاء مصدرها غير المشروع.
أخبار ذات صلة
محكمة جنايات مستأنف دمنهور تقضي بالمؤبد لعامل في قضية قتل تاجر أخشاب بالبحيرة
وزارة الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات رقص خادشة بالإسكندريةرصد أموال المتهمين
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من رصد نشاط المتهمين وتتبع ثرواتهم وحصر ممتلكاتهم.
وأظهرت التحريات محاولتهم إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن أنشطة مشروعة.
أساليب غسل الأموال
استخدم المتهمون الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، في محاولة لإخفاء مصدرها المرتبط بالاتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
ماذا يعني هذا الخبر؟
توضح الإجراءات أن الأموال محل الاتهام ارتبطت بالاتجار بالمواد المخدرة، وأن الجهات المعنية تتبع ثروات المتهمين وممتلكاتهم. ويذكر الخبر أن العقارات والمركبات والأنشطة التجارية كانت ضمن الوسائل المستخدمة لإخفاء مصدر الأموال.
خلفية الخبر
سبق لرادار 70 نشر أخبار عن إجراءات في قضايا غسل أموال مرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرة، شملت استخدام أنشطة تجارية وعقارات ومركبات، إلى جانب التحقيق مع متهمين في قضية أخرى تتعلق بغسل أموال من تجارة المخدرات.
- وزارة الداخلية تتخذ إجراءات ضد عنصر غسل 400 مليون جنيه
- غسل أموال تجارة المخدرات.. إجراءات بشأن 120 مليون جنيه عبر العقارات والمركبات
- غسل الأموال.. التحقيق مع 6 متهمين بشأن 600 مليون جنيه
أسئلة وأجوبة
كم عدد المتهمين في القضية؟
4 عناصر جنائية مقيمين بمحافظة كفر الشيخ.
ما قيمة الأموال محل الاتهام؟
نحو 70 مليون جنيه، متحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.
كيف استخدم المتهمون الأموال؟
في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات.
